查獲物聯(lián)卡1194萬余張、QQ號270萬余個、非法程序25個，關(guān)聯(lián)全國30省1700余起涉詐涉賭案件，9名犯罪嫌疑人已落網(wǎng)……這是湖北荊州警方偵辦的一起部督特大侵犯公民個人信息網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)案件的戰(zhàn)果。[物聯(lián)卡在線購買商城（物聯(lián)卡去哪里購買）]。

“這起案件涉案物聯(lián)卡數(shù)量很大，警方實現(xiàn)了物聯(lián)卡黑灰產(chǎn)業(yè)‘全鏈條’打擊。”荊州市公安局有關(guān)負責(zé)人介紹，該案是公安部網(wǎng)安局公布的2020年打擊網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪十大典型案例之一。

近日，荊州警方向《法治日報》記者披露了該案的偵辦詳情。

2020年6月19日，荊州區(qū)公安分局在荊州區(qū)學(xué)苑路一舉搗毀謝某等人創(chuàng)建的工作室。

此前，湖北省公安廳部署啟動全省“掃樓行動”，以商業(yè)綜合體、寫字樓、商住兩用樓、金融企業(yè)集中區(qū)等場所為重點，全面排查、主動發(fā)現(xiàn)、及時鏟除一批披著合法外衣的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及上下游關(guān)聯(lián)犯罪窩點。

謝某的工作室就是荊州區(qū)公安分局在組織對轄區(qū)“三無”（無固定廠址、無固定廠名、無工商營業(yè)執(zhí)照）涉網(wǎng)公司、工作室等進行全面“掃樓”排查時發(fā)現(xiàn)的。民警查看該工作室工商營業(yè)執(zhí)照時發(fā)現(xiàn)公司注冊地、辦公地均在河南省，并從打開的電腦運行界面上發(fā)現(xiàn)大量買賣社交賬號交易記錄。

“這是一個黑灰產(chǎn)窩點！”執(zhí)勤民警當場控制了謝某工作室的工作人員姚某。經(jīng)現(xiàn)場信息上報后，荊州區(qū)公安分局調(diào)集網(wǎng)安大隊、刑偵大隊同步上案，并以涉嫌侵犯公民個人信息罪抓獲謝某、劉某等其他3名團伙成員。

經(jīng)查，2019年7月以來，以謝某為首的犯罪團伙網(wǎng)購大量物聯(lián)卡、QQ號及卡池、貓池等設(shè)備，進行QQ號碼清洗、維護，并通過自建“網(wǎng)上商城”、微信群等平臺，以每個5元至500元不等的價格售賣，大部分被犯罪團伙用于從事詐騙、賭博、洗錢等活動，社會危害極其嚴重。

民警從謝某的工作室查扣QQ號270多萬個，從其搭建的“網(wǎng)上商城”上提取售賣信息9723條，單條售賣數(shù)量最多達20多萬個，其間共獲利200多萬元。

QQ號碼必須與物聯(lián)卡綁定，才能始終處于激活狀態(tài)，實現(xiàn)“養(yǎng)號”。辦案民警介紹，一般來說，一個物聯(lián)卡號最多可綁定5個QQ號，但謝某團伙借助非法軟件實行一鍵式、批量式操作，可以突破限制綁定10個，甚至更多，QQ等級也是直線提升。“從清洗號碼、綁定號碼、提升等級，一個新號變成‘老號’只需要幾秒鐘。”

物聯(lián)卡是整個犯罪活動的關(guān)鍵。按照“斷卡”行動“摧平臺、斷鏈條、打源頭”的工作原則，荊州市公安局打擊電詐犯罪集中攻堅專班決定對謝某背后的“黑卡”源頭進一步深挖。經(jīng)查，謝某的物聯(lián)卡是從安徽郭某處購買。

2020年9月4日，民警赴安徽將郭某抓獲。經(jīng)查，郭某是物聯(lián)卡銷售代理商，主要銷售北京一家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司分配的物聯(lián)卡。該公司擁有虛擬運營商牌照，具備制發(fā)物聯(lián)卡最高資質(zhì)。郭某供述，其與客戶對接，詳細了解客戶對物聯(lián)卡功能、數(shù)量、價格等方面要求，再將情況向公司匯報，簽訂合同付款后由公司制卡。

經(jīng)研判分析，警方查明郭某共有客戶88家，全部為類似謝某的“碼商”“號商”黑灰產(chǎn)從業(yè)人員，郭某向這些客戶售賣物聯(lián)卡累計達170多萬張，單次售卡數(shù)量最多達20多萬張。“郭某的上線是北京這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某，所有的涉案物聯(lián)卡都是從劉某手上流出的。”辦案民警說。

2020年11月，專案組前往北京將劉某抓捕歸案。經(jīng)審訊，從2019年起，北京這家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司出售的物聯(lián)卡陸續(xù)因涉嫌詐騙等犯罪被有關(guān)部門通報，并要求該公司對被通報的客商名下所有號碼強制關(guān)停。其間，被通報的客商為減少損失，極力行賄劉某。劉某積極協(xié)助客戶規(guī)避風(fēng)險，逃避打擊。

據(jù)了解，劉某所在公司管理下級代理商7家，擁有客戶256家，共售出物聯(lián)卡1194萬余張，涉及廣東、河北、浙江、山東等30個省市區(qū)，涉及多個行業(yè)領(lǐng)域。

在湖北省公安廳指導(dǎo)下，荊州市公安局提請公安部在全國范圍內(nèi)發(fā)起集群戰(zhàn)役，關(guān)聯(lián)多省市共計1700余起涉詐涉賭案件，對其中涉嫌賭博、詐騙等犯罪活動的2464699張“黑卡”進行強制關(guān)停。“此案中，一些部門和企業(yè)批量購買物聯(lián)卡后，通過非法渠道流入電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的產(chǎn)業(yè)鏈條，暴露出監(jiān)管的真空地帶。”荊州市公安局網(wǎng)安支隊支隊長樊青說。

經(jīng)審查，荊州區(qū)公安分局以破壞計算機信息系統(tǒng)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等將謝某、劉某等人移送檢察機關(guān)審查起訴。目前，該案正在進一步審理中。